Согласен с автором, что неприятно всем, когда обманывают и стараются воспользоваться доверчивостью.К сожалению с финансовым мошенничеством сталкиваются не только пожилые люди и недавно оперившиеся школьники. Но и вполне состоявшиеся люди. Встречаются довольно неприятные случаи, когда для получения большей финансовой выгоды депозитарии сотрудничают со страховыми агентствами и фирмами, подтверждая наличие ценных бумаг.
Жулики не имеют действующего свидетельства о регистрации и лицензии.
Применительно к возврату денег от брокеров мошенников, реализующим типовые схемы обмана, подойдут следующие основания.
разработку единой концепции госфинконтроля и единой правовой базы, координирующих взаимодействие разрозненных органов сферы;
Пример: проверка правильности и законности документов, служащих основанием для получения или расходования денежных средств.
Второе осложнение: иностранный брокер вообще имел право предоставлять услуги клиенту из России? https://reservistes.net Не внесла ли санкционная эпоха осложнений?
В МФО уже запретили такие сделки, но есть частные кредиторы, которые играют на безвыходной ситуации человека и оформляют договора займа под залог.
Физические лица также могут инвестировать в денежные рынки, покупая краткосрочные депозитные сертификаты (ДС), муниципальные векселя или казначейские векселя, среди других примеров.
Кто является основными участниками финансовых рынков?
Причины распространения и виды финансового мошенничества
Внимание! Сотрудники банка, в том числе и служба безопасности, никогда не просят назвать данные вашей банковской карты. Как только услышали такую просьбу, бросайте трубку.
за соблюдением финансово-хозяйственного законодательства;
Какие признаки должны насторожить и как минимум заставить взять паузу на обдумывание ситуации и принятие взвешенного, неэмоционального решения:
Субъекты контроля на предприятии выполняют обязанности по инспектированию в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами. К числу субъектов относятся: